Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Гидрометаллург"

Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое

Форма проведения общего собрания:Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:5 мая 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):29 мая 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29 декабря 2021 г.

Дата составления протокола:30 мая 2023 года

В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Возложение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т».

2) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2022 г.

4) Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №1 повестки дня: Возложение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1862%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 531100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:109 531100.0000

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1862%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 45773.4559

"ПРОТИВ"29 07426.5441

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:109 531100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2022 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1862%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 45773.4559

"ПРОТИВ"29 07426.5441

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:109 531100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №4 повестки дня: Распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1862%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 50799.9781

"ПРОТИВ"240.0219

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:109 531100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не распределять чистую прибыль по результатам 2022 г в связи с полученным убытком в размере 582 988 000 рублей, принять решение дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №5 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания766 717

КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1862%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Гиляхова Лариса Алексеевна182 152

2Егорова Татьяна Игоревна182 152

3Лучков Андрей Николаевич80 393

4Кочуров Константин Иванович80 390

5Кузнецов Александр Алексеевич80 389

6Ковальчук Михаил Тарасович80 389

7Сараев Андрей Александрович80 389

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"385

"По иным основаниям"78

ИТОГО:766 717

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Гиляхова Лариса Алексеевна

2. Егорова Татьяна Игоревна

3. Лучков Андрей Николаевич

4. Кочуров Константин Иванович

5. Кузнецов Александр Алексеевич

6. Ковальчук Михаил Тарасович

7. Сараев Андрей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1862%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 51899.9881

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"130.0119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:109 531100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Гидрометаллург» за 2023 год ООО АК «Юг-Аудит» (ОГРН 1090105002371).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров А.А. Сараев

Секретарь Собрания Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович

3.2. Дата: 31.05.2023